Studio Legale

Studio legale

S.A.I. Consulting dispone di un team di avvocati specializzati in varie aree del Diritto. 

Le prescrizioni si sostanziano, in via generale: nella limitazione all’uso dei contanti e dei titoli al portatore, nella adeguata verifica della clientela di chi esegue operazioni soggette alla Normativa antiriciclaggio, nella corretta e ordinata conservazione dei dati così raccolti, nella segnalazione delle operazioni sospette, nell’attività di formazione del personale e, infine, nell’obbligo di comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze le violazioni alle prescrizioni di cui all’art. 51 d.lgs. 231/2007.

S.A.I. CONSULTING SUPPORTA LE ATTIVITÀ CHE NECESSITANO DI UNA CONSULENZA LEGALE.