Le Disposizioni della Banca d’Italia e il decreto antiriciclaggio in termini di organizzazione, procedure e controlli interni determinano che i soggetti obbligati devono svolgere attività di addestramento e formazione del personale, con continuità e sistematicità, al fine di assicurare un aggiornamento costante sugli obblighi previsti dalla normativa, sugli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali ed infine sull’evoluzione dei rischi di riciclaggio.
In questo contesto “Sai Consulting – Servizi alle imprese” suggerisce un corso di formazione mirato alla concreta realtà operativa delle Società, che vorranno approfondire la normativa antiriciclaggio e analizzare casi pratici e schemi illustrativi ed esemplificativi in merito ad una adeguata verifica della clientela e di segnalazioni di operazioni sospette.
Il corso si svolgerà online o in presenza in base alle richieste delle Aziende interessate.
Le lezioni saranno tenute da esperti della normativa antiriciclaggio.
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